Investigan a Ingemar por presunta triangulación de 3 mil millones de pesos

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación sobre un complejo esquema financiero presuntamente vinculado a la empresa Ingemar, compañía asociada al político Ernesto Ruffo Appel. Según los reportes preliminares de las autoridades ministeriales, el caso involucra el movimiento de más de 3 mil millones de pesos mediante una red de triangulación que habría operado a nivel nacional e internacional, enfocada principalmente en el sector de los hidrocarburos.

El seguimiento de los flujos de capital, realizado en coordinación con instancias de inteligencia financiera, sugiere que los recursos fueron dispersados a través de diversas cuentas bancarias para ocultar el origen y destino final de los mismos. La indagatoria busca determinar si estas operaciones cumplen con la normativa fiscal vigente y si existen elementos suficientes para acreditar posibles delitos financieros o de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Fuentes cercanas al caso indicaron que la FGR analiza documentos contables y registros de transacciones que habrían facilitado el intercambio irregular de combustibles. El esquema financiero detectado apunta a la utilización de empresas fachada para movilizar los fondos, una estrategia que ha sido objeto de escrutinio por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en meses recientes.

Hasta el momento, la defensa legal y los representantes de la empresa señalada no han emitido una postura oficial sobre las acusaciones, aunque se espera que en los próximos días las autoridades citen a los involucrados para rendir declaración. Por su parte, la Fiscalía ha reiterado que el proceso se encuentra en etapa de integración de pruebas, manteniendo la reserva de los detalles específicos para no comprometer el debido proceso judicial.